«الداخلية» تضبط 3 مسجلين خطر بتهمة غسل 25 مليون جنيه: «بيتاجروا في العملات»
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية
ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ,شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل بـ25 مليون جنيه.