ضبط شخص بدمياط لاتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 3.5 مليون جنيه
مباحث الأموال العامة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، شخصا في دمياط لاتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 3.5 مليون جنيه.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، اتجار حاصل على دبلوم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة دمياط، وزوج شقيقته حاصل على بكالوريوس، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبتقنين الإجراءات ضُبط الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول وتبين احتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم، واعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغت 3.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.