"في العقارات والسيارات".. ضبط عصابة مخدرات بسوهاج تغسل 100 مليون جنيه
المتهمون قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة
مخدرات
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي بسوهاج، قاموا بغسـل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.