«الكسب» يستعجل تقارير الخبراء بشأن تضخم ثروة مسئول «CIB»
حبس - صورة أرشيفية
استعجل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تقارير اللجنة المشكّلة من خبراء الجهاز وممثلين للبنك المركزى، فى القضية المتهم فيها «ى.م» مدير إدارة خدمة كبار العملاء بالبنك التجارى الدولى «CIB»، فرع شارع فؤاد بالإسكندرية، بتضخم ثروته واستغلال نفوذه والحصول على 220 مليون جنيه من أموال العملاء.
وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن الجهاز شكّل اللجنة لفحص الذمة المالية للمتهم ومقارنتها بإقرارات ذمته المالية، بهدف الكشف عن الأموال التى حصل عليها بطرق غير مشروعة مستغلاً وظيفته بالبنك، موضحة أن الجهاز خاطب بالفعل اللجنة لاستعجال إرسال تقاريرها للتصرف فى القضية.
وكان جهاز الكسب قرر فى وقت سابق التحفظ على أموال المتهم، وزوجته وأولاده ومنعهم من التصرف بالبيع أو التنازل فى جميع أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بجميع البنوك. وأضافت المصادر أن الجهاز يباشر تحقيقاته فى القضية بعد تسلّمه تحريات الجهات الأمنية والرقابية والتى كشفت أن المتهم مواليد 20 نوفمبر 1984، مقيم بالإسكندرية ويعمل مسئولاً عن العملاء «viP» بالبنك وحصل على هذه المبالغ، وأشارت إلى أن إجراءات الجهاز تتم فى وقت تباشر فيه جهات تحقيق أخرى ممثلةً فى النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، ولكن فى شق آخر يتعلق بجريمة الاستيلاء على الأموال، بخلاف جريمة استغلال النفوذ وتضخّم الثروة التى يحققها جهاز الكسب.